ทางการอินเดียได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสำคัญในการสืบสวนคดี BitConnect ที่ยาวนาน
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ED ในอาเมดาบัดได้ยึดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 189 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในคดีนี้
เจ้าหน้าที่อินเดียยึดสินทรัพย์ดิจิทัล 189 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับ BitConnect
Sponsoredการดำเนินการของ ED ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน PMLA รายงานว่านำไปสู่การยึดทรัพย์สินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับผู้ดำเนินการ BitConnect ทางการยังยึดเงินสดกว่า 15,000 ดอลลาร์ รถยนต์หรู และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการระหว่างการบุกค้น
BitConnect ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2016 ถึงมกราคม 2018 หลอกลวงนักลงทุนเป็นมูลค่าประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ผู้โปรโมตโครงการล่อลวงเหยื่อด้วยสัญญาผลตอบแทนสูงโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า ซอฟต์แวร์บอทการซื้อขายความผันผวน
นักลงทุนถูกกระตุ้นให้ ฝากเงินใน Bitcoin หรือเงินสด โดยเชื่อว่าการลงทุนของพวกเขาจะสร้างกำไรอย่างมาก แต่เงินถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าที่ควบคุมโดยผู้จัดโครงการ
ตามที่ทางการระบุ แพลตฟอร์มดำเนินการเป็นโครงการ Ponzi โดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า มันเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งทางการเปิดเผยการหลอกลวง นำไปสู่การล่มสลาย
นักสืบติดตามการเคลื่อนไหวของเงินผ่านกระเป๋าหลายใบ หลายธุรกรรมถูกซ่อนอย่างจงใจโดยใช้เว็บมืด ทำให้การติดตามยากขึ้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์รายละเอียดของกิจกรรมกระเป๋า ที่อยู่ IP และการไหลของธุรกรรมในที่สุดนำทางการไปยังทรัพย์สินดิจิทัล
การยึดครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจาก การฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง BitConnect Satish Kumbhani และ ผู้โปรโมตหลักในสหรัฐฯ Glenn Arcaro ในปี 2022 ศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ Arcaro จำคุก 38 เดือนและสั่งให้เขาชดใช้เงิน 17.6 ล้านดอลลาร์ ให้กับเหยื่อใน 40 ประเทศ
Kumbhani เผชิญข้อหาหลายข้อ รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย การปั่นราคาสินค้า และการฟอกเงินระหว่างประเทศ
หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 70 ปี อย่างไรก็ตาม เขายังคงหลบหนีการดำเนินคดี
