การหลอกลวงคริปโตที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม DeFi Terablock ได้ทำให้นักลงทุนกว่า 1,200 คนในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินทุน เจ้าหน้าที่ประเมินว่าความสูญเสียเกินกว่า 300 ล้าน USD ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวและธุรกิจอย่างรุนแรง
โครงการนี้สัญญาผลตอบแทนรายเดือน 7% ถึง 15% ผ่านการลงทุนในเหรียญ USDC นักลงทุนเข้าถึงบัญชีของพวกเขาผ่านแอปมือถือที่มีใน Apple’s App Store และ Google Play ซึ่งพวกเขาสามารถดูผลกำไรที่อ้างว่าได้รับ
Sponsoredมหากาพย์ Terablock: เหยื่อกว่า 1,200 รายในอเมริกาเหนือ
Terablock เริ่มโปรโมตโครงการลงทุนใน stablecoin ที่มีกำไรสูงตั้งแต่ปี 2019 การดำเนินการหยุดชะงักในเดือนสิงหาคม 2021 โดย Terablock อ้างถึง “การปิดระบบทางเทคนิค” ที่ไม่สามารถอธิบายได้
ไม่นานหลังจากนั้น ผู้ก่อตั้งหายตัวไป และนักลงทุนสูญเสียการเข้าถึงเงินทั้งหมด
หลังจากการประท้วงใหญ่หน้าสำนักงานอัยการบาฮาแคลิฟอร์เนีย ตำรวจได้จับกุมหญิงที่ชื่อว่า มอนิกา “N” ในลาปาซ พวกเขากล่าวหาว่าเธอร่วมเขียนการฉ้อโกงนี้
เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการสืบสวน Javier Elenes และผู้ร่วมงานหลายคนในความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา
เหยื่อรายหนึ่ง บอก สื่อท้องถิ่นว่าบริษัทอ้างว่าใช้อัลกอริทึมเพื่อสร้างกำไรจากการซื้อขาย และจ่ายเงินให้นักลงทุนที่ชักชวนผู้อื่น
ในขณะเดียวกัน การถอนเงินได้รับอนุญาตเฉพาะในวันที่กำหนดและมีค่าธรรมเนียมสูงในการแปลงคริปโตเป็นเปโซหรือ USD
ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ขับเคลื่อนกระบวนการทางกฎหมายไปข้างหน้า แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการกู้คืนเงินที่สูญเสียอาจใช้เวลาหลายปี
บางคนสูญเสียเงินออมทั้งชีวิต ล้มละลาย จำนองบ้านของพวกเขา… บางคนถึงกับฆ่าตัวตายจากความสิ้นหวังที่การฉ้อโกงนี้ก่อให้เกิด
Sponsoredวิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวงคริปโตที่คล้ายกัน
เจ้าหน้าที่การเงินแนะนำให้ศึกษาข้อมูลแพลตฟอร์มการลงทุนอย่างละเอียด ตรวจสอบการจดทะเบียนทางกฎหมาย ทีมผู้บริหาร และการกล่าวถึงในสื่อที่น่าเชื่อถือ
หลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มที่สัญญาผลตอบแทนคงที่หรือสูงผิดปกติ เนื่องจากตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง
ที่สำคัญที่สุด ระวังข้อเสนอ “จำกัดเวลา” หรือคำแนะนำที่ไม่ได้ร้องขอ แม้จากคนรู้จัก เพราะพวกเขาอาจเป็น เหยื่อของการวิศวกรรมสังคม เช่นกัน
รักษาความปลอดภัยของคีย์ส่วนตัว และหากสงสัยว่ามีการหลอกลวง ให้หยุดการทำธุรกรรมทันทีและรวบรวมหลักฐานสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย
การศึกษาในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการติดตามการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงในระบบนิเวศคริปโต
