กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมว่าได้กู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตมากกว่า 3.3 ล้าน USD
ตามคำแถลงข่าว ผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Amir Ali อนุมัติการริบคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 2.5 ล้าน USD นอกจากนี้ ทางการยังยึดสินทรัพย์ดิจิทัลอีก 868,000 USD ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่คล้ายกัน
ปฏิบัติการหนุนโดย Tether ช่วย DOJ กู้คืนเงินหลายล้าน USD
DOJ กล่าวว่าการริบสินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของ แคมเปญที่กว้างขึ้นเพื่อรื้อถอนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต และยึดกำไรจากอาชญากร
Sponsoredไม่ว่าจะอยู่ในถนนของเขตของเราหรือซ่อนตัวอยู่หลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาจะยังคงถือผู้ฉ้อโกงและผู้หลอกลวงรับผิดชอบ ยึดเงินที่พวกเขาหลอกลวงจากชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก และใช้สิทธิ์ของเราในการชดเชยเหยื่อ Jeanine Ferris Pirro อัยการสหรัฐ กล่าว
DOJ อธิบายว่าสินทรัพย์ที่ยึดได้เชื่อมโยงกับ การหลอกลวงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีที่ซับซ้อน
แผนการเหล่านี้มักเริ่มต้นด้วยการที่ผู้หลอกลวงติดต่อเหยื่อผ่านข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ แอปหาคู่ หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพ เมื่อการสื่อสารเริ่มต้นขึ้น ผู้หลอกลวงจะสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระยะยาว
จากนั้นผู้หลอกลวงจะโปรโมตโอกาสการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จ เหยื่อมักถูกชี้นำไปยังแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย แต่จริงๆ แล้วถูกควบคุมโดยอาชญากร แพลตฟอร์มเหล่านี้เลียนแบบเว็บไซต์การลงทุนจริงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้
เหยื่อถูกกระตุ้นให้สร้างบัญชีบนการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่เป็นที่นิยมและโอนเงินจากบัญชีธนาคารของพวกเขา เมื่อสินทรัพย์ถูกแปลงเป็นคริปโตแล้ว พวกเขาจะถูก ย้ายไปยังแพลตฟอร์มปลอมที่ถูกควบคุมโดยผู้หลอกลวงทั้งหมด
แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจแสดงผลตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดการฝากเงินที่มากขึ้น ในบางกรณี เหยื่อได้รับอนุญาตให้ถอนกำไรเล็กน้อยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการลงทุนต่อเนื่อง
ในที่สุด การเข้าถึงจะถูกยกเลิก ข้อแก้ตัวถูกสร้างขึ้น และเหยื่อสูญเสียการควบคุมเงินของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง ในตอนนั้น ผู้กระทำผิดได้โอนเงินไปยังวอลเล็ตที่พวกเขาควบคุมแล้ว
Stacey Moy เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI กล่าวถึงต้นทุนมนุษย์ของการดำเนินการเหล่านี้ โดยกล่าวว่าแผนการเหล่านี้หลอกลวงเหยื่อที่เปราะบางให้สูญเสียเงินจำนวนมหาศาล
เราหวังว่าการประกาศในวันนี้จะนำความยุติธรรมมาสู่เหยื่อและเป็นการเตือนว่า FBI จะถือผู้ฉ้อโกงรับผิดชอบ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน เขากล่าวเสริม
ในขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมยังได้ขอบคุณ Tether, ผู้ออกเหรียญ USDT stablecoin, สำหรับการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจำกัดผู้กระทำผิด จากการใช้เครือข่ายของตนอย่างต่อเนื่อง
