Avraham Eisenberg กลายเป็นชาวสหรัฐฯ รายแรกที่ถูกตั้งข้อหายักยอกและจากการสูบเงินกว่า 110 ล้านดอลลาร์จาก Mango Markets ซึ่งก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าเป็นเพียงกลยุทธ์เทรด
Eisenberg นักลงทุนด้าน Cryptocurrency ถูกจับกุมใน Puerto Rico ในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการแทรกแซงตลาด แพลตฟอร์ม DeFi ดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่พลเมืองสหรัฐถูกตั้งข้อหาจากการแทรกแซงแพลตฟอร์ม DeFi
การแทรกแซงทำกำไรจาก Mango Markets
ก่อนหน้านี้ Eisenberg ยอมรับว่าทีมของเขาใช้ “กลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ผลกำไรสูง” เพื่อทำกำไรจากแพลตฟอร์ม Mango โดยการสูบเงินออกมูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ พวกเขาเข้าแทรกแซงราคาของโทเค็นของแพลตฟอร์มและถอนเงินฝาก crypto เกือบทั้งหมดออกจากโปรโตคอล
Sponsoredเนื่องจากการกระทำของเขา นักลงทุนจึงสูญเสียเงินฝากเกือบทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม DeFi แม้ว่าในภายหลัง Eisenberg จะคืนเงินประมาณ 67 ล้านดอลลาร์ให้กับทางแพลตฟอร์มก็ตาม
การแทรกแซงและการฉ้อฉล
แม้จะมีการคืนเงิน แต่ในที่สุดโปรโตคอล DeFi ก็ล้มละลาย และตอนนี้ Eisenberg ต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกง ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับหรือติดคุก
เขาถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม ตามคำร้องเรียนทางอาญาที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร จำเลยถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงราคาผ่านการ swap บนแพลตฟอร์ม ผลักดันให้ราคาของสินทรัพย์พุ่งสูงขึ้น 1,300% เพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกันตัวเองบนแพลตฟอร์มก่อนที่จะทำการกู้และถอนสินทรัพย์ภายใน 20 นาที
การร้องเรียนกล่าวว่าจำเลย “จงใจและรู้เท่าทัน” การแทรกแซงดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนโปรโตคอล DeFi เพื่อแทรกแซงตลาด
เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI Brandon Racz ระบุว่า Eisenberg “มีส่วนร่วมกับการแทรกแซงราคาของสัญญาฟิวเจอร์สโดยเจตนาและการปั่นราคาเทียมในกระดานแลกเปลี่ยน cryptocurrency ซึ่งเป็นการบิดเบือนและหลอกลวง”
อย่างไรก็ตาม Racz ตั้งข้อสังเกตว่า Eisenberg อาจทราบว่าการกระทำของเขาผิดกฎหมาย เพราะเขาหนีออกจากสหรัฐอเมริกาไปยังอิสราเอลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสูบเงินดังกล่าว
ที่น่าสนใจคือ Mango ไม่ใช่โปรโตคอล DeFi เดียวที่ Eisenberg และทีมของเขาพยายามแทรกแซง ในเดือนพฤศจิกายน พวกเขาได้พยายามหาช่องว่างบน Aave และพยายามโจมตีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความพยายามนั้นล้มเหลว ทำให้เขาเสียเงินไปจำนวนมาก
